O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) denunciou à Justiça 22 pessoas acusadas de integrar uma ampla rede de lavagem de dinheiro que opera para variadas facções criminosas do Brasil. Nesta quarta-feira (15/07), a Polícia Civil, pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), cumpre dez mandados de prisão e 37 de busca e apreensão contra operadores do esquema, em endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo.
No decorrer das investigações, foram analisadas centenas de transações bancárias e as atividades de diversas empresas ligadas aos denunciados. De acordo com o GAECO/MPRJ, a movimentação milionária, muito acima da capacidade financeira dos investigados e das pessoas jurídicas envolvidas, revelou a existência de uma sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, para inserir, dissimular e integrar recursos de origem ilícita ao sistema financeiro, o grupo utilizava empresas de fachada recém-criadas, além de técnicas como depósitos fracionados, uso de laranjas, cooptação de contadores e outras manobras destinadas a ocultar a origem dos valores.
O GAECO/MPRJ descreve que a denunciada Bárbara Luzia Souza de Carvalho é uma das principais operadoras financeiras da organização. Ela movimentou dezenas de milhões de reais como titular e administradora de empresas com faturamento absolutamente incompatível com esse volume de recursos. Entre os denunciados, destaca-se também um núcleo formado por empresários de nacionalidade libanesa, entre eles os irmãos Reda Zayoun, Yasser Zayoun e Kassem Zayoun.
Também foram denunciados Thierry Martins Lourenço Ribeiro, Yago Jorge de Souza Daniel, Samuel Morais da Hora, Ali Alfakih, Lucas Gabriel Vidal, Bárbara de Oliveira Rosa, Matheus Victor Duarte Borba, Alax Francesco Bigonha, Bruno Fabio Gonçalves Valiengo, Pablo Leonardo Gonçalves Valiengo, Robson Teles de Farias, Yussef Awad, Rafael Moraes de Melo, Wanderson dos Santos Viana, Luana da Silva Batista, Fouad Mohamad Dib, Kassem Mohamad Diab e Manoel Simão Reinaldo Gomes Filho.
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